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Análisis y Prevención en Criminología Económica

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Los mejores expertos del sector de compliance, cumplimiento normativo, criminología económica y afines, disponibles en un mismo lugar para ofrecer y contratar servicios de consultoría y asesoría de alto nivel.

Ethical entis conjuga profesionales calificados trabajando de forma independiente y autónoma, con una plataforma simple y segura que realiza un pago en garantía a cada proyecto, asegurando la calidad y un servicio bien realizado.

Algunos de los servicios más solicitados en nuestra plataforma son:

 

  • Análisis preliminar del Sistema Corporativo de Gestión de Riesgos de lavado/blanqueo/legitimación de capitales. 
  • Análisis de riesgo del sistema Due Diligence, obligaciones de diligencia debida y diligencia debida mejorada.
  • Investigación y análisis de potenciales clientes, enhanced due diligence outsourcing.
  • Definición del programa anual de intervención contra los riesgos de lavado/blanqueo/legitimación de capitales.
  • Definición de los métodos para la verificación adecuada de los clientes con respecto a las principales listas de terrorismo, PEP, OFAC y otras listas.
  • Redacción de las instrucciones, manuales operativos y normas internas institucionales contra los riesgos de lavado/blanqueo/legitimación de capitales.
  • Redacción de códigos de ética y comportamiento para empleados, proveedores y colaboradores.
  • Formación grupal e individual de alto nivel en materia de Compliance. 
  • Asistencia On Line, acompañamiento y asesoría personalizada para Compliance Officer y profesionales afines. 
l

Adquiere

Un Código de Ética específicamente diseñado para tu organización

Contrata

La realización de un informe de Enhanced Due Diligence EDD, o Mejor Diligencia Debida sobre tu cliente o negocio

Desarrolla

El programa de Compliance de tu organización, incluido el Manual de Normas y Procedimientos de Administración de Riesgos de Lavado de Activos (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Proliferación.

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Asesoría

En la aplicación del Programa de Protección de Datos Personales y Gestión del RGPD

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