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Análisis y Prevención en Criminología Económica

Paso a Paso para nuevos usuarios

Compliance Freelance

1

Un sistema simple y seguro con gran alcance internacional.

2

Interacción entre los mejores expertos del sector, consultores y asesores en distintas especialidades; y potenciales clientes.

3

Prestación de servicios de forma independiente y autónoma, bajo la modalidad de freelancers especializados.

1 – paso

Solicitan un servicio o presentan un proyecto que requiera la intervención de uno de nuestros expertos. Pueden ser personas individuales o empresas.

Ofrecen servicios en base a su experiencia profesional, su formación y su capacidad.

Algunos de los servicios más solicitados en nuestra plataforma son:

 

  • Análisis preliminar del Sistema Corporativo de Gestión de Riesgos de lavado/blanqueo/legitimación de capitales. 
  • Análisis de riesgo del sistema Due Diligence, obligaciones de diligencia debida y diligencia debida mejorada.
  • Investigación y análisis de potenciales clientes, enhanced due diligence outsourcing.
  • Definición del programa anual de intervención contra los riesgos de lavado/blanqueo/legitimación de capitales.
  • Definición de los métodos para la verificación adecuada de los clientes con respecto a las principales listas de terrorismo, PEP, OFAC y otras listas.
  • Redacción de las instrucciones, manuales operativos y normas internas institucionales contra los riesgos de lavado/blanqueo/legitimación de capitales.
  • Redacción de códigos de ética y comportamiento para empleados, proveedores y colaboradores.
  • Formación grupal e individual de alto nivel en materia de Compliance. 
  • Asistencia On Line, acompañamiento y asesoría personalizada para Compliance Officer y profesionales afines. 

Realiza el pago en forma segura

Al seleccionar el experto que deseas contratar para tu proyecto abonas los fondos por el trabajo a realizar como Pago en Garantía, en calidad de reserva. Ethical entis lo mantiene seguro y solo lo liberas cuando te sientas satisfecho por un servicio bien ejecutado.

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Contacta con uno de nuestros consultores y asesores para contar con sus servicios en las áreas de economía, contaduría, criminología, compliance, fiscal, legal o afín. Desarrolla tus proyectos e investigaciones de la mano de expertos.

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Eres un profesional en las áreas de economía, contaduría, criminología, compliance, fiscal, legal o afín, puedes ser parte de los asesores calificados de nuestra comunidad y presta tus servicios a través de nuestra plataforma.

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