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Ethical entis connetta professionisti qualificati che lavorano in modo indipendente ed autonomo, tramite una piattaforma semplice e sicura per la gestione di ogni progetto, garantendo qualità e successo.

Alcuni dei servizi più richiesti sulla nostra piattaforma sono:

 

  • Audit del sistema di gestione dei risk compliance & anti riciclaggio di denaro & Financial Crime.
  • Rapporti di verifiche rafforzate. Due Diligence & Enhanced Due Diligence Reports.
  • Elaborazione del modello organizzativo di gestione e controllo di compliance ai sensi del D.LGS 231/01.
  • Formazione nei metodi per la corretta verifica dei clienti contro le principali liste di terrorismo, PEP, OFAC e altre liste.
  • Redazione di linee guide, manuali operativi, organizzativi e altri adempimenti in materia di compliance.
  • Redazione di codici etici e codice di condotta.
  • Consulenza materia Privacy e Data Protection GDPR.
  • Formazione individuale e di gruppo di alto livello in materia compliance.
  • Assistenza, supporto e consulenza personalizzata On line per Compliance Officer e professionisti affini.
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Un Codice Etico studiato appositamente per la tua organizzazione.

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L’elaborazione di un report EDD Enhanced Due Diligence sul tuo cliente o azienda

Sviluppa

Il programma di compliance della tua organizzazione, compreso il Manuale per la gestione del rischio di riciclaggio di denaro (AML), finanziamento del terrorismo (FT) e proliferazione.

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Advisory

Nell’applicazione del Programma di compliance in materia protezione e gestione dei dati personali (GDPR)

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