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Crim. Raquel Rondón Belandria

Professionista brillante laureata nella VII coorte di Criminologia dell’Universidad de los Andes, Venezuela nel 2004. Ha eseguito un percorso di specializzazione in Gestione Manageriale della Pubblica Amministrazione e recentemente ha concluso con successo un Master in Data Protection Management (GDPR) & Cyber Security, così come la formazione Auditor ISO 27001:2017 riguardo alla Gestione della Sicurezza delle Informazione.

Ha ricoperto vari incarichi nel settore bancario venezuelano per nove anni, passando da Coordinatore di sicurezza e prevenzione frode, Manager anti riciclaggio di denaro fino a diventare VP Compliance Officer, tra gli altri incarichi. In seguito si è dedicata ai servizi di consulenza, mettendo a disposizione la propria esperienza, conoscenza e talento a favore d’istituzioni pubbliche e private in diversi paesi tra cui Ecuador, Panama, Repubblica Dominicana e Italia dove risiede ora.

La sua vocazione per la ricerca e lo sviluppo in materia di Criminologia Economica l’ha portata a importanti contributi professionali ed accademici in questo ambito, con particolare attenzione al contrasto della corruzione come reato di connessione – reato concomitante – nel tessuto criminale, che sostiene le reti di criminalità organizzata transnazionale, compreso il traffico di droga. A suo avviso, la corruzione non è solo un problema criminale, è un vettore di povertà per i paesi, ed è il terreno fertile dell’ingovernabilità e la criminalità su larga scala, in detrimento delle strutture democratiche.

Participé en la jornada sobre criminología económica. Me permitió conocer más sobre compliance y su adaptación a mi profesión como especialista en la conducta delictiva. Así mismo, Raquel Rondón muestra ser una excelente profesional enfocada en dar aportes interesantes a la disciplina compliance. Recomendado!!
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Lisbeth Erazo

Raquel es una extraordinaria profesionista, inspira y comparte su conocimiento como pocas personas saben hacerlo. Sin duda alguna tomar un curso con ellos, leer los artículos que hacen, son una oportunidad que no se debe dejar pasar.
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Anel Castillo

Un curso realmente interesante, los temas son muy actuales, explicados de una forma en que son muy entendibles. Lo recomiendo ampliamente.
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Mirna Zarate

La experiencia del curso es maravillosa! Mucha información con una perspectiva novedosa y clara, te deja muchas herramientas de alta utilidad.
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Diana Hernandez

Muy ilustrativo y con muchos casos que nos invitan a analizar de nuevas formas la economía mundial.
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Julio Pelayo