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Check Online OFAC Sanctions List

L’Office of Foreign Assets Control – OFAC (per il suo acronimo in inglese), è un’agenzia governativa USA, aderita al Dipartimento del Tesoro, che si occupa di indagare e sanzionare persone, organizzazioni e Stati, che fanno parte o hanno stretto legame con le organizzazioni terroristiche, la criminalità organizzata transnazionale, le reti del traffico di droga, la corruzione straniera e altri reati d’impatto globale.

La consultazione nell’OFAC Sanctions List è uno strumento importante nei processi di compliance penale, particolarmente per l’esecuzione della
così detta “Enhanced Due Diligence”, comunemente tradotta come verifiche rafforzate e che fa riferimento ad una revisione, analisi e controllo approfondito dal record delle persone o degli enti, con i quali si sta per instaurare un rapporto contrattuale, finanziario o di affari; valutando tutti i fattori di rischio che possono influenzare la situazione dell’azienda o del soggetto particolare nel corso dell’operazioni commerciali internazionali.

About Us

Siamo una comunità formata da professionisti dedicati alla prevenzione dei reati contro l’ordine socio-economico e politico quali: corruzione, riciclaggio di denaro/money laundering, criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo, reati fiscali e altre contravvenzioni normative correlate alla criminologia economica.

Offriamo analisi di attualità, attraverso i nostri ARTICOLI seguendo il filo delle nuove tendenze. Proponiamo strategie aziendali adeguate e pertinenti come misure per contrastare il rischio penale nel contesto globale.

Condividiamo una piattaforma semplice e sicura di SERVIZI di consulenza e formazione in materia di compliance e criminologia economica con i migliori esperti del settore.

Nuestro Editor

dott.ssa Raquel Rondon Belandria

Professionista brillante laureata nella VII coorte di Criminologia dell’Universidad de los Andes, Venezuela nel 2004. Ha eseguito un percorso di specializzazione in Gestione Manageriale della Pubblica Amministrazione e recentemente ha concluso con successo un Master in Data Protection Management (GDPR) & Cyber Security, così come la formazione Auditor ISO 27001:2017 riguardo alla Gestione della Sicurezza delle Informazione. Ha ricoperto vari incarichi nel settore bancario venezuelano per nove anni, passando da Coordinatore di sicurezza e prevenzione frode, Manager anti riciclaggio di denaro fino a diventare VP Compliance Officer, tra gli altri incarichi. In seguito si è dedicata ai servizi di consulenza, mettendo a disposizione la propria esperienza, conoscenza e talento a favore d’istituzioni pubbliche e private in diversi paesi tra cui Ecuador, Panama, Repubblica Dominicana e Italia dove risiede ora.

La sua vocazione per la ricerca e lo sviluppo in materia di Criminologia Economica l’ha portata a importanti contributi professionali ed accademici in questo ambito, con particolare attenzione al contrasto della corruzione come reato di connessione – reato concomitante – nel tessuto criminale, che sostiene le reti di criminalità organizzata transnazionale, compreso il traffico di droga. A suo avviso, la corruzione non è solo un problema criminale, è un vettore di povertà per i paesi, ed è il terreno fertile dell’ingovernabilità e la criminalità su larga scala, in detrimento delle strutture democratiche.

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