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Análisis y Prevención en Criminología Económica

El fútbol es uno de los deportes más populares en el mundo y por mucho.

Según datos de Polo HUB, tiene más de 4mil millones de seguidores.

El mundial de fútbol es el evento deportivo más visto y sus incentivos económicos son muy altos.

Tiene 40 millones de jugadores registrados, 5 millones de árbitros oficiales, más de 300.000 clubes.

Todos tienen que ver con el fútbol, domina las noticias deportivas y tiene ligas muy emblemáticas en diferentes países,

como España, Italia, Inglaterra, Francia, Argentina, Brasil y México, entre muchas otras.

Es un deporte comercial, vistoso y muy seguido por los fanáticos, pero por otro lado se presta para muchas formas

alternas de lavado de dinero, más allá de meter el balón en el arco contrario.

Dado su carácter lucrativo, genera incentivos perversos a su alrededor.

Los criminales han encontrado en el deporte, un canal perfecto para el lavado de dinero procedente de sus actividades ilícitas.

De acuerdo al reporte de FATF (Financial Action Take Force), titulado Money Laundering through the Football Sector,

los criminales han encontrado en el deporte, un canal perfecto para el lavado de dinero procedente de sus actividades ilícitas.

Con el importante crecimiento económico de los deportes, el dinero está ejerciendo una fuerte influencia en los mismos,

lo cual genera grandes vulnerabilidades en el sector, mayormente relacionadas a la estructura,

fuentes de financiamiento y a su cultura. las más complejas.

Esta estrategia de lavado de dinero en el fútbol viene como consecuencia de un incremento de los controles

y cumplimiento por parte de instituciones financieras en otros sectores con el FATF, llevando a los criminales a buscar nuevos canales. 

La globalización y la internacionalización de inmensas sumas de dinero entre fronteras es uno de los factores que facilitan estas actividades.

A continuación, se presentan algunos casos que ilustran las modalidades de lavado de dinero en el fútbol que han sido identificadas y son emblemáticas en algunos países.

Las apuestas

Las apuestas son las más antiguas, las bandas criminales hacen grandes inyecciones de dinero sucio en el mercado de apuestas y dadas las altas sumas, buscan controlar los resultados de una u otra forma para lograr el lavado de dinero,

bien sea corrompiendo a los deportistas, organizadores inclusive en una etapa más temprana, desde el arreglo de los sorteos de grupos.

Las apuestas en diversos deportes involucran una cantidad aproximada de 3 billones de dólares en el mundo, alrededor del 65% de estas apuestas se invierte en el fútbol.

Un caso emblemático de las consecuencias de las mafias fue el asesinato del futbolista colombiano Andrés Escobar,

quien, en el mundial de Futbol de 1994, anotó un gol en propia puerta eliminando a su selección de la competencia.

Investigaciones posteriores vincularon al homicidio con mafias dedicadas a las apuestas deportivas,

aunque el vínculo no pudo ser comprobado judicialmente.

 Andrés Escobar en el mundial de fútbol 1994

Compra de equipos de futbol de baja rentabilidad

Los delincuentes buscan el lavado el dinero ilícito a través de la compra de equipos de fútbol de bajas divisiones,

de trayectorias poco reconocidas y que, en sí mismos, no generan ningún tipo de ganancia y así logran ingresar el dinero en el mercado financiero.

Un ejemplo de esto, fue la venta del equipo mexicano Gallos Blancos de Querétaro en 2002,

la cual está siendo investigada de pertenecer a una red de lavado de dinero acusando a Juan Collado.

El mismo fue comprado a Tirso Martínez, quien cumple una condena en Estados Unidos por estar vinculado

al Cartel de Sinaloa y al Chapo Guzmán

Ilustración Equipo de Fútbol mexicano Gallos Blancos de Querétaro

Sobrefacturación de boletos

Estas son otras vías utilizadas para el lavado de dinero en el fútbol.

Se reporta una venta de entradas de 10.000 boletos, por ejemplo, cuando en realidad la asistencia es de 7.000 personas.

Así a todo el dinero extra se le puede dar una apariencia legal,

se reportan esas 3.000 entradas adicionales como transacciones en efectivo

y ese dinero entra como una venta de boletos legítima.

El fichaje de jugadores entre equipos.

Las prohibitivas sumas de dinero que se mueven de un país a otro para comprar jugadores,

adquirir un club es de cantidades ingentes que carecen de parámetros,

pues la cotización de un futbolista puede variar de un día para otro.

Por lo que también son un blanco perfecto para introducir dinero de actividades ilícitas.

En los años 80 y 90 Colombia usó esta práctica cuando compró emblemáticos jugadores brasileños y

argentinos con dinero procedente del narcotráfico, según las investigaciones.

Influencia social y política

Las conexiones que los criminales buscan en el deporte, no son solo con propósitos de ganancia económica.

El prestigio social es un factor importante.

Incluso algunos criminales pueden convertirse en una especia de celebridades,

al ser asociados con gente famosa y avanzar hacia círculos de poder dentro de sociedades establecidas.

Los políticos ganan prestigio apoyando a ciertos deportistas ya que conectan con las masas de fanáticos, ganando simpatía, pero, a su vez, los contactos políticos les interesan a los narcotraficantes.

A su vez, el fútbol teje una especie de relación «simbiótica» entre los delincuentes y los políticos.

Los políticos ganan prestigio apoyando a ciertos deportistas ya que conectan con las masas de fanáticos, ganando simpatía,

pero, a su vez, los contactos políticos les interesan a los narcotraficantes,

ya que pueden prever acciones judiciales en su contra, por ejemplo.

Además, el fútbol no es muy perseguido por las autoridades ya que es muy popular

y esto es un caldo de cultivo perfecto para actividades ilícitas.

El caso más reciente de este tipo fue el del futbolista mexicano Rafa Márquez,

quien pudo asistir a Rusia 2018 pero sin poder portar los logos de sus patrocinantes en su franela ni ofrecer entrevistas.

Márquez fue sancionado con la cancelación de su visa estadounidense y le congelaron sus cuentas bancarias.

Además, las marcas Nike y Gillette, retiraron su apoyo al jugador,

quien viajó a dicho mundial, bajo una investigación por vinculaciones con redes de narcotráfico,

ya que fue asociado con el narcotraficante Raúl Flores Hernández,

quien es acusado por la OFAC de trabajar con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación

Futbolista Mexicano Rafa Márquez

El FIFA Gate

Luego de mucho tiempo de investigaciones de corrupción, se determinó culpabilidad de personas con cargos en la Federación en actos de sobornos, lavado de dinero y fraude.

Desde el 2011 el FBI venía investigando y el 27 de mayo de 2015, en la víspera del 65° Congreso de la FIFA,

las autoridades suizas entraron sorpresivamente en un hotel de Zurich y se llevan detenidos a siete funcionarios.

Ex presidente de la FIFA Joseph Blatter

Específicamente las investigaciones arrojaron lo siguiente:

  • Corrupción en la asignación de los derechos de comercialización de los juegos de la FIFA en América. Monto: 150 millones de dólares.
  • Sobornos en relación a la Copa América Centenario, influencia y fraude en contratos de patrocinio de ropa, el proceso de selección del mundial de Sudáfrica 2010 y la elección presidencial de la FIFA de 2011. Monto: 110 millones de dólares.
  • Recepción de coimas a dirigentes de la CONMEBOL para asegurar derechos televisivos de la Copa América, por parte de dueños de empresas de TV. Monto: 100 millones de dólares.
  • Corrupción dentro de las federaciones, como pagos de salarios mensuales que no figuran en los balances oficiales.
  • Luego de estos hechos, El entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, renunció a su cargo alegando que deben ser emprendidas nuevas reformas en la Federación.

Evasión de impuestos

Es muy común ver casos de futbolistas famosos involucrados en casos de evasión de impuestos.

Por ejemplo, en España en 2017 se contabilizó un total de 47 millones de Euros.

En la mayoría de los casos, proviene de jugadores de los clubes que mueven más capital, como el Real Madrid o Barcelona.

Esta práctica hace común que estas estrellas (entre las que están Cristiano Ronaldo, Lionel Messi o Radamel Falcao),

declaren lo menos posible en derechos de imagen y este dinero es desviado hacia paraísos fiscales.

El Fair Play Financiero

Nace como una manera de garantizar cierta igualdad de condiciones y que las diferencias entre equipos sea más por un factor deportivo que por lo económico..

Luego de todos estos sucesos, nace el Fair Play Financiero, esta es una regulación emitida por la UEFA (Federación Europea de Futbol),

en donde se quiere evitar que haya un gasto mayor al de sus posibilidades como club.

También nace como una manera de garantizar cierta igualdad de condiciones y

que las diferencias entre equipos sea más por un factor deportivo que por lo económico.

Estas reglas controlan las pérdidas reportadas por un club y monitorea de cerca el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

También busca equilibrar entre los equipos los gastos directos (salarios de jugadores y transferencias),

con los ingresos por boletería y televisión más los ingresos comerciales.

La infracción implica sanciones económicas y deportivas, como la prohibición de participar en competencias continentales.

Como podemos ver, este deporte tan popular y que parece ingenuo, maneja una cantidad de dinero que atrae inversiones de todo tipo,

pero a su vez, genera una cantidad de negocios indirectos o subyacentes ilícitos y que crean una red de fraude,

corrupción y lavado de dinero muy difícil de controlar.

Esto en muchos casos, porque estas redes terminan comprando a las propias autoridades designadas precisamente para controlar este flagelo.