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¿Qué es la Criminología Económica?

¿Qué es la Criminología Económica?

por Raquel Rondón | Nov 6, 2020 | Articulos, Crimen, Finanzas | 3 Comentarios

En la criminología económica lo determinante es Lo Político y el eje estratégico u ordenador es Lo Económico, tomando el enfoque de la Planificación Estratégica Situacional, como método para la gestión del problema de la criminalidad. Lo Político en cuanto a la razón...
Diferencia entre el Auditor Interno y el Oficial de Cumplimiento

Diferencia entre el Auditor Interno y el Oficial de Cumplimiento

por Carlos Pahic y Raquel Rondón | Oct 26, 2020 | Articulos, Finanzas | 1 Comentario

Entre los puntos comunes que identifican al Auditor Interno y el Oficial de Cumplimiento, están la autonomía, la independencia e imparcialidad. Tanto el Auditor Interno como el Oficial de Cumplimiento, son figuras exigidas para sectores específicos. Las unidades de...
¿Qué es el AML Index de Basilea? Principales países con riesgo de actividades con capital ilícito.

¿Qué es el AML Index de Basilea? Principales países con riesgo de actividades con capital ilícito.

por Raquel Rondón | Oct 14, 2020 | Articulos, Corrupcion, Finanzas | 0 Comentarios

Texto Traducido por: Raquel Rondón, Editora. Contenido original de: https://sanctionscanner.com/blog/major-money-laundering-countries-251 Nota del Editor: Un índice es un concepto utilizado en economía para medir las variaciones de un fenómeno relacionando dos...
COVID-19 Cómo la pandemia ha cambiado el escenario económico y criminológico. Segunda entrega: Aspectos Criminológicos

COVID-19 Cómo la pandemia ha cambiado el escenario económico y criminológico. Segunda entrega: Aspectos Criminológicos

por Raquel Rondón | Sep 18, 2020 | Articulos, Crimen, Finanzas | 0 Comentarios

El confinamiento afecta el comportamiento delictivo y al mismo tiempo alcanza el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia penal. Como tendencia global destaca el aumento en la violencia de genero y violencia intrafamiliar, los ataques cibernéticos y los...
COVID-19 Cómo la pandemia ha cambiado el escenario económico y criminológico. Primera entrega: Aspectos Económicos.

COVID-19 Cómo la pandemia ha cambiado el escenario económico y criminológico. Primera entrega: Aspectos Económicos.

por Julio Pelayo | Sep 7, 2020 | Articulos, Finanzas, Salud | 1 Comentario

Para analizar las empresas y su desempeño, debemos comenzar por analizar cómo ha sido el comportamiento de los gobiernos en el mundo ante la pandemia. Cabe la otra pregunta: ¿Y si hacemos pruebas masivas y aislamientos selectivos, deteniendo el avance del virus sin...
Paso a paso para un buen análisis de actividad sospechosa. Construyendo el RAS bajo principios de inteligencia en el análisis financiero.

Paso a paso para un buen análisis de actividad sospechosa. Construyendo el RAS bajo principios de inteligencia en el análisis financiero.

por Raquel Rondón | Ene 10, 2020 | Finanzas | 11 Comentarios

Los sujetos obligados en función de garante por organización deben designar a un actor responsable u Oficial de Cumplimiento del programa de Lavado o Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, capacitado para aplicar principios de perspicacia...
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