por Raquel Rondón | Sep 18, 2020 | Articulos, Crimen, Finanzas |
El confinamiento afecta el comportamiento delictivo y al mismo tiempo alcanza el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia penal. Como tendencia global destaca el aumento en la violencia de genero y violencia intrafamiliar, los ataques cibernéticos y los... 
por Julio Pelayo | Sep 7, 2020 | Articulos, Finanzas, Salud |
Para analizar las empresas y su desempeño, debemos comenzar por analizar cómo ha sido el comportamiento de los gobiernos en el mundo ante la pandemia. Cabe la otra pregunta: ¿Y si hacemos pruebas masivas y aislamientos selectivos, deteniendo el avance del virus sin... 
por Raquel Rondón | Ene 10, 2020 | Finanzas |
Los sujetos obligados en función de garante por organización deben designar a un actor responsable u Oficial de Cumplimiento del programa de Lavado o Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, capacitado para aplicar principios de perspicacia... 
por Raquel Rondón | Ene 10, 2020 | Finanzas |
El desarrollo de las sociedades se ve expresado entre otras cosas, en las mejoras a la calidad de vida de la población, lo que incluye elementos como infraestructuras inmobiliarias (viviendas y espacios comerciales), nuevos o mejorados. Sin duda alguna, el sector...
Falsificación de Alimentos: El Negocio de la Comida Falsa
¿Se pueden prevenir los fondos de Origen Ilícito a partir de una Certificación?
FinCEN Files y la urgente necesidad de cambio al sistema global de prevención y control de dinero ilícito
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¿Qué es la Criminología Económica?