por Raquel Rondón | Nov 6, 2020 | Articulos, Crimen, Finanzas |
En la criminología económica lo determinante es Lo Político y el eje estratégico u ordenador es Lo Económico, tomando el enfoque de la Planificación Estratégica Situacional, como método para la gestión del problema de la criminalidad. Lo Político en cuanto a la razón...
por Carlos Pahic y Raquel Rondón | Oct 26, 2020 | Articulos, Finanzas |
Entre los puntos comunes que identifican al Auditor Interno y el Oficial de Cumplimiento, están la autonomía, la independencia e imparcialidad. Tanto el Auditor Interno como el Oficial de Cumplimiento, son figuras exigidas para sectores específicos. Las unidades de...
por Raquel Rondón | Oct 14, 2020 | Articulos, Corrupcion, Finanzas |
Texto Traducido por: Raquel Rondón, Editora. Contenido original de: https://sanctionscanner.com/blog/major-money-laundering-countries-251 Nota del Editor: Un índice es un concepto utilizado en economía para medir las variaciones de un fenómeno relacionando dos...
por Raquel Rondón | Sep 18, 2020 | Articulos, Crimen, Finanzas |
El confinamiento afecta el comportamiento delictivo y al mismo tiempo alcanza el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia penal. Como tendencia global destaca el aumento en la violencia de genero y violencia intrafamiliar, los ataques cibernéticos y los...
por Julio Pelayo | Sep 7, 2020 | Articulos, Finanzas, Salud |
Para analizar las empresas y su desempeño, debemos comenzar por analizar cómo ha sido el comportamiento de los gobiernos en el mundo ante la pandemia. Cabe la otra pregunta: ¿Y si hacemos pruebas masivas y aislamientos selectivos, deteniendo el avance del virus sin...
por Raquel Rondón | Ene 10, 2020 | Finanzas |
Los sujetos obligados en función de garante por organización deben designar a un actor responsable u Oficial de Cumplimiento del programa de Lavado o Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, capacitado para aplicar principios de perspicacia...
