por Raquel Rondón | Ene 12, 2021 | Articulos, Finanzas |
El 2021 será el año de las Stablecoins. La Blockchain está dejando de ser la “tierra de nadie” o el “lejano oeste” de los servicios financieros con todas estas nuevas regulaciones emergentes. La activación del sistema de denuncias o Whistleblower Program todavía se... 
por Raquel Rondón | Dic 21, 2020 | Articulos, Finanzas |
Contenido original de: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp201104~7908460f0d.it.html El modelo de negocio de los nuevos operadores ha pasado gradualmente de la venta de servicios a la adquisición de datos (data driven). Las llamadas grandes... 
por Raquel Rondón | Nov 13, 2020 | Articulos, Finanzas |
La economía de redes no es un sistema teórico cerrado, por el contrario, es un marco que aporta distintas aproximaciones explicativas según la observación de la dinámica de la red, permitiendo entender mejor la complejidad y el comportamiento. Las redes abundan... 
por Raquel Rondón | Nov 6, 2020 | Articulos, Crimen, Finanzas |
En la criminología económica lo determinante es Lo Político y el eje estratégico u ordenador es Lo Económico, tomando el enfoque de la Planificación Estratégica Situacional, como método para la gestión del problema de la criminalidad. Lo Político en cuanto a la razón... 
por Carlos Pahic y Raquel Rondón | Oct 26, 2020 | Articulos, Finanzas |
Entre los puntos comunes que identifican al Auditor Interno y el Oficial de Cumplimiento, están la autonomía, la independencia e imparcialidad. Tanto el Auditor Interno como el Oficial de Cumplimiento, son figuras exigidas para sectores específicos. Las unidades de... 
por Raquel Rondón | Oct 14, 2020 | Articulos, Corrupcion, Finanzas |
Texto Traducido por: Raquel Rondón, Editora. Contenido original de: https://sanctionscanner.com/blog/major-money-laundering-countries-251 Nota del Editor: Un índice es un concepto utilizado en economía para medir las variaciones de un fenómeno relacionando dos...
¿Quién es Tedros Adhanom? Revelando el Due Diligence del Director General de la OMS
Paso a paso para un buen análisis de actividad sospechosa. Construyendo el RAS bajo principios de inteligencia en el análisis financiero.
Venecia, una historia de corrupción a la Italiana
COVID-19 Cómo la pandemia ha cambiado el escenario económico y criminológico. Primera entrega: Aspectos Económicos.
El Homo Corruptus: Criminis repetundarum de lesa majestad. La Corrupción un Delito Invisible