por Raquel Rondón Belandria | Dic 15, 2020 | Articulos, Crimen |
La falsificación de alimentos es una actividad más lucrativa que el comercio de drogas mundial, pues este asciende a solo 400 mil millones de dólares mientras que el fraude de alimentos es un mercado de más de un billón de dólares. Vender aceite de oliva falso no es... 
por Raquel Rondón | Nov 6, 2020 | Articulos, Crimen, Finanzas |
En la criminología económica lo determinante es Lo Político y el eje estratégico u ordenador es Lo Económico, tomando el enfoque de la Planificación Estratégica Situacional, como método para la gestión del problema de la criminalidad. Lo Político en cuanto a la razón... 
por Raquel Rondón | Sep 18, 2020 | Articulos, Crimen, Finanzas |
El confinamiento afecta el comportamiento delictivo y al mismo tiempo alcanza el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia penal. Como tendencia global destaca el aumento en la violencia de genero y violencia intrafamiliar, los ataques cibernéticos y los... 
por Raquel Rondón | Dic 26, 2019 | Crimen |
La economía es el flujo sanguíneo de nuestra sociedad. Es el medio a través del cual suceden los intercambios entre bienes, servicios, productos, medios de producción, beneficios, etc. Gran parte de los delitos sociales tienen fines económicos: individuales o... 
por Raquel Rondón | Dic 26, 2019 | Crimen |
Hace años ya que venimos usando la categoría lingüística del delincuente de cuello blanco para referirnos en Criminología a delitos realizados por personas de estatus socio económico medio-alto, en ejercicio de sus actividades profesionales, especialmente relacionado...
De por qué el “Nomen Iuris” de “Legitimación de Capitales”
Corrupción y la extinción de la democracia
¿Qué es el AML Index de Basilea? Principales países con riesgo de actividades con capital ilícito.
Paso a paso para un buen análisis de actividad sospechosa. Construyendo el RAS bajo principios de inteligencia en el análisis financiero.
El delincuente Prêt à Porter