por Raquel Rondón | Nov 13, 2020 | Articulos, Finanzas |
La economía de redes no es un sistema teórico cerrado, por el contrario, es un marco que aporta distintas aproximaciones explicativas según la observación de la dinámica de la red, permitiendo entender mejor la complejidad y el comportamiento. Las redes abundan... 
por Raquel Rondón | Nov 6, 2020 | Articulos, Crimen, Finanzas |
En la criminología económica lo determinante es Lo Político y el eje estratégico u ordenador es Lo Económico, tomando el enfoque de la Planificación Estratégica Situacional, como método para la gestión del problema de la criminalidad. Lo Político en cuanto a la razón... 
por Carlos Pahic y Raquel Rondón | Oct 26, 2020 | Articulos, Finanzas |
Entre los puntos comunes que identifican al Auditor Interno y el Oficial de Cumplimiento, están la autonomía, la independencia e imparcialidad. Tanto el Auditor Interno como el Oficial de Cumplimiento, son figuras exigidas para sectores específicos. Las unidades de... 
por Bayardo Ramírez Monagas | Oct 20, 2020 | Articulos, Corrupcion |
En una actitud básica y absolutamente crítica, ante la emergencia de lo nuevo, lo imprevisto y la incertidumbre del mundo contemporáneo globalizado; ante el modus hodiernus, el hombre viator, el hombre caminante, también se ha convertido en el Homo Corruptus del Otro... 
por Raquel Rondón | Oct 14, 2020 | Articulos, Corrupcion, Finanzas |
Texto Traducido por: Raquel Rondón, Editora. Contenido original de: https://sanctionscanner.com/blog/major-money-laundering-countries-251 Nota del Editor: Un índice es un concepto utilizado en economía para medir las variaciones de un fenómeno relacionando dos... 
por Raquel Rondón | Sep 27, 2020 | Articulos, Corrupcion |
Los documentos filtrados provienen de una fuente oficial, la FinCEN. Aunque la lista completa aún no se ha hecho pública, al momento del presente artículo se ha presentado información sobre operaciones financieras sospechosas y movimientos de fondos de políticos,...
