por Raquel Rondón | Ene 12, 2021 | Articulos, Finanzas |
El 2021 será el año de las Stablecoins. La Blockchain está dejando de ser la “tierra de nadie” o el “lejano oeste” de los servicios financieros con todas estas nuevas regulaciones emergentes. La activación del sistema de denuncias o Whistleblower Program todavía se... 
por Raquel Rondón | Dic 21, 2020 | Articulos, Finanzas |
Contenido original de: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp201104~7908460f0d.it.html El modelo de negocio de los nuevos operadores ha pasado gradualmente de la venta de servicios a la adquisición de datos (data driven). Las llamadas grandes... 
por Raquel Rondón Belandria | Dic 15, 2020 | Articulos, Crimen |
La falsificación de alimentos es una actividad más lucrativa que el comercio de drogas mundial, pues este asciende a solo 400 mil millones de dólares mientras que el fraude de alimentos es un mercado de más de un billón de dólares. Vender aceite de oliva falso no es... 
por Raquel Rondón | Dic 8, 2020 | Articulos, Salud |
La distribución desigual de la vacuna es una situación crítica que crea una brecha para la infiltración de grupos criminales en el sistema de salud. La vacuna contra el Covid-19 se ha convertido en el santo grial de la política mundial, siendo un tema primordial en la... 
por Raquel Rondón | Nov 23, 2020 | Articulos, Corrupcion |
La democracia como sistema político está en franco deterioro. La corrupción como acto ilícito es perversa, porque niega y daña la representación política de la sociedad por parte de los funcionarios y empleados públicos. Hay una creciente preocupación por la reciente... 
por Raquel Rondón | Nov 17, 2020 | Articulos, Corrupcion, Salud |
Según el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso en condiciones normales, se estima que entre el 10% y el 25% del gasto mundial en atención médica se pierde debido a la corrupción. Los tres casos reportados por fuentes periodísticas durante la pandemia Covid-19...
Paso a paso para un buen análisis de actividad sospechosa. Construyendo el RAS bajo principios de inteligencia en el análisis financiero.
¿Se pueden prevenir los fondos de Origen Ilícito a partir de una Certificación?
Delincuencia Organizada Transnacional, DOT.
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