Artículos - Ethical entis

¿Quién es REvil?: El Grupo de cibercriminales más buscado del Mundo

REvil es un grupo de Delincuencia Organizada Transnacional, DOT, con un nodo central que desarrolla el ransomware y afiliados que contratan o compran el programa. Este modelo es conocido como “Ransomware as Service” (RaaS). Ha sido responsable de un 33% de los ataques...

¿Quién es Bill Ackman? Haciendo un Due Diligence al gestor de fondos más controversial del momento.

Bill Ackman, es el fundador y director ejecutivo del Fondo de Cobertura Pershing Square Capital Management LP, cuyo éxito le concedió una gran fortuna, se encuentra en el puesto Nº 391 de los 400 más ricos de Forbes, con un patrimonio neto de US$ 3 mil millones al...

Big Data y el Asedio de la Tecnología sobre los Derechos Humanos Fundamentales

El termino Big Data hace referencia a conjuntos de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales de procesamiento para tratarlos adecuadamente. La minería de datos, la elaboración de información a través de algoritmos...

Los Síntomas Económicos de la Violencia de Género

— Especial Día Internacional de la Mujer — Una advertencia: Si eres mujer… Hace un año escribí mi primer especial conmemorativo del día internacional de la mujer, y aunque para ese momento ya estábamos en confinamiento por la pandemia del Coronavirus, no imaginaba...

Las Nuevas Fronteras de la Criminología

En los últimos años han surgido nuevas perspectivas para la comprensión del delito, algunas de las cuales rompen las líneas de estudio tradicional hacia nuevas fronteras epistemológicas, entre ellas la criminología corporativa y la criminología económica. La...

Falsa Filantropía. El Juego de Poder detrás del Negocio de la Beneficencia.

En los últimos años ha habido una explosión del número de multimillonarios filántropos. El mejor ejemplo es "The Giving Pledge", una iniciativa de Bill Gates y Warren Buffett a la cual se han adherido 216 personas con el compromiso de donar gran parte de sus propios...

Siguiendo el Rastro del Dinero Ilícito con Tecnología de Inteligencia Artificial, IA.

En una relación Insumo + Producto + Resultado, la Inteligencia Artificial puede ser un válido insumo para la optimización de los resultados esperados como parte de los procesos de prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de capitales/ lavado...

El Oversight Board de Facebook Inc.

La mayor Corte de Apelaciones sobre el Derecho a la Libertad de Expresión es un Ente Privado: El Oversight Board de Facebook Inc. Un presupuesto equiparable al de la Corte Penal Internacional. Su función principal es moderar los contenidos de la red social. Integrado...

DeepFake: El engaño que te roba el rostro y amenaza tu identidad

Los Deepfakes son fotos, videos y audio creados con software de inteligencia artificial (AI) que partiendo de contenidos reales (imágenes y audio), son capaces de modificar o recrear, de forma extremadamente realista, las características y movimientos de un rostro o...

Principales Retos de Compliance para el 2021

El 2021 será el año de las Stablecoins. La Blockchain está dejando de ser la “tierra de nadie” o el “lejano oeste” de los servicios financieros con todas estas nuevas regulaciones emergentes. La activación del sistema de denuncias o Whistleblower Program todavía se...