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Análisis y Prevención en Criminología Económica

Principales Retos de Compliance para el 2021

El 2021 será el año de las Stablecoins. La Blockchain está dejando de ser la “tierra de nadie” o el “lejano oeste” de los servicios financieros con todas estas nuevas regulaciones emergentes. La activación del sistema de denuncias o Whistleblower Program todavía se...

Stablecoin: Dos caras de la misma moneda

Contenido original de: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2020/html/ecb.sp201104~7908460f0d.it.htmlEl modelo de negocio de los nuevos operadores ha pasado gradualmente de la venta de servicios a la adquisición de datos (data driven). Las llamadas grandes...

Falsificación de Alimentos: El Negocio de la Comida Falsa

La falsificación de alimentos es una actividad más lucrativa que el comercio de drogas mundial, pues este asciende a solo 400 mil millones de dólares mientras que el fraude de alimentos es un mercado de más de un billón de dólares. Vender aceite de oliva falso no es...

La Vacuna Covid-19: El nuevo objetivo de los Criminales

La distribución desigual de la vacuna es una situación crítica que crea una brecha para la infiltración de grupos criminales en el sistema de salud. La vacuna contra el Covid-19 se ha convertido en el santo grial de la política mundial, siendo un tema primordial en la...

Corrupción y la extinción de la democracia

La democracia como sistema político está en franco deterioro. La corrupción como acto ilícito es perversa, porque niega y daña la representación política de la sociedad por parte de los funcionarios y empleados públicos. Hay una creciente preocupación por la reciente...

Los 3 casos emblemáticos de corrupción con el Covid-19

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso en condiciones normales, se estima que entre el 10% y el 25% del gasto mundial en atención médica se pierde debido a la corrupción. Los tres casos reportados por fuentes periodísticas durante la pandemia Covid-19...

Criminología Económica y la Dinámica de Redes

La economía de redes no es un sistema teórico cerrado, por el contrario, es un marco que aporta distintas aproximaciones explicativas según la observación de la dinámica de la red, permitiendo entender mejor la complejidad y el comportamiento. Las redes abundan...

¿Qué es la Criminología Económica?

En la criminología económica lo determinante es Lo Político y el eje estratégico u ordenador es Lo Económico, tomando el enfoque de la Planificación Estratégica Situacional, como método para la gestión del problema de la criminalidad. Lo Político en cuanto a la razón...

Diferencia entre el Auditor Interno y el Oficial de Cumplimiento

Entre los puntos comunes que identifican al Auditor Interno y el Oficial de Cumplimiento, están la autonomía, la independencia e imparcialidad. Tanto el Auditor Interno como el Oficial de Cumplimiento, son figuras exigidas para sectores específicos. Las unidades de...

El Homo Corruptus: Criminis repetundarum de lesa majestad. La Corrupción un Delito Invisible

En una actitud básica y absolutamente crítica, ante la emergencia de lo nuevo, lo imprevisto y la incertidumbre del mundo contemporáneo globalizado; ante el modus hodiernus, el hombre viator, el hombre caminante, también se ha convertido en el  Homo Corruptus del Otro...

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