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La OFAC (por sus siglas en inglés) es una rama del Departamento del Tesoro de los E.E.U.U. dedicada a investigar y sancionar a personas, organizaciones y países que forman parte o tienen vínculos con organizaciones terroristas, crimen organizado transnacional, tráfico de drogas y otros delitos de impacto global.

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PARAÍSOS FISCALES

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Un paraíso fiscal,1​ refugio fiscal o guarida fiscal (en inglés: tax haven, ‘refugio fiscal’)Nota 1​3​ es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilien a efectos legales en el mismo.4​ Típicamente, estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos, así como el secreto bancario.5​

Los paraísos fiscales son uno de los instrumentos más utilizados por las personas y empresas que practican la elusión y la evasión fiscal. Esto hace referencia a evitar la responsabilidad del pago de impuestos fiscales que las leyes de un Estado imponen para mantener el equilibrio entre la armonía y las obligaciones existentes en el mismo; como el gasto público, pago de las deudas e inversiones (tanto sociales como de infraestructura), es un tema considerado como controversial debido a que en la mayoría de los casos se considera un acto de inmoralidad pública el querer ocultar las verdaderas cantidades de dinero que se posee e inmediatamente se asocia ese hecho como una actividad ilícita

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADso_fiscal

https://rinacional.com.ar/sitio/images/Mapa-Para%C3%ADsos-Fiscales.jpg