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Análisis y Prevención en Criminología Económica

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros – OFAC (por sus siglas en inglés), es una rama del Departamento del Tesoro de los E.E.U.U. dedicada a investigar y sancionar a personas, organizaciones y países que forman parte o tienen vínculos con organizaciones terroristas, criminalidad organizada transnacional, tráfico de drogas, corrupción y otros delitos de impacto global.

Consultar la lista OFAC es una herramienta importante en los procesos de cumplimiento normativo, sobre todo para la realización de la “Enhanced Due Diligence”, traducido comúnmente como diligencia debida mejorada o comprobaciones debidas ampliadas y que refiere a esa minuciosa revisión y análisis de los registros de la persona o entidad con la cual se está por establecer una relación legal y/o financiera, evaluando todos los factores de riesgo que puedan afectar la situación de la empresa o persona en el transcurso de las operaciones comerciales.

Quiénes Somos

Somos una comunidad de profesionales de compliance, prevención de la corrupción, lavado/blanqueo/legitimación de capitales, criminalidad organizada, financiamiento al terrorismo, evasión fiscal y otros delitos relacionados a la criminología económica.

Ofrecemos análisis de casos actuales, a través de nuestros ARTÍCULOS siguiendo el hilo a las nuevas tendencias de las redes de delincuencia organizada transnacional. Proponemos estrategias corporativas de prevención adecuadas ante los riesgos globales.

Compartimos una plataforma simple y segura donde ofrecer/contratar Servicios de consultoría y compliance con los mejores expertos del sector.

Nuestro Editor

Crim. Raquel Rondón Belandria

Brillante profesional graduada en la séptima promoción de Criminólogos de la Universidad de los Andes, Venezuela en el año 2004. Ocupó diversas posiciones en el sector bancario venezolano durante casi 9 años, desde Coordinadora de Prevención de Fraude, Gerente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales hasta VP Compliance Officer, entre otros; posteriormente se dedicó a la consultoría independiente, brindando su experiencia, conocimiento y talento a favor de instituciones públicas y privadas en distintos países incluidos Ecuador, Panamá, República Dominicana e Italia donde reside actualmente.

Su vocación por la investigación y prevención en Criminología Económica la ha llevado a desarrollar importantes aportes profesionales y académicos en esa materia, con especial atención a la lucha contra la corrupción como delito de conexión- delito concomitante- en el tejido delictivo que favorece la gran red de delincuencia organizada trasnacional; incluyendo el tráfico de drogas. En su opinión, la corrupción no es solo un problema, es un vector de pobreza para los países y el caldo de cultivo que hace permisible la ingobernabilidad y la delincuencia a gran escala, menoscabando las estructuras democráticas.

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