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Lista OFAC

La Oficina de Control de Activos Extranjeros – OFAC (por sus siglas en inglés), es una rama del Departamento del Tesoro de los E.E.U.U. dedicada a investigar y sancionar a personas, organizaciones y países que forman parte o tienen vínculos con organizaciones terroristas, criminalidad organizada transnacional, tráfico de drogas, corrupción y otros delitos de impacto global.

Consultar la lista OFAC es una herramienta importante en los procesos de cumplimiento normativo, sobre todo para la realización de la “Enhanced Due Diligence”, traducido comúnmente como diligencia debida mejorada o comprobaciones debidas ampliadas y que refiere a esa minuciosa revisión y análisis de los registros de la persona o entidad con la cual se está por establecer una relación legal y/o financiera, evaluando todos los factores de riesgo que puedan afectar la situación de la empresa o persona en el transcurso de las operaciones comerciales.

¿Quiénes Somos?

Somos una comunidad de profesionales de compliance, prevención de la corrupción, lavado/blanqueo/legitimación de capitales, criminalidad organizada, financiamiento al terrorismo, evasión fiscal y otros delitos relacionados a la criminología económica.

Ofrecemos análisis de casos actuales, a través de nuestros ARTÍCULOS siguiendo el hilo a las nuevas tendencias de las redes de delincuencia organizada transnacional. Proponemos estrategias corporativas de prevención adecuadas ante los riesgos globales.

Compartimos una plataforma simple y segura donde ofrecer/contratar Servicios de consultoría y compliance con los mejores expertos del sector.

Nuestro Editor

Crim. Raquel Rondón Belandria

Brillante profesional graduada en la séptima promoción de Criminólogos de la Universidad de los Andes, Venezuela en el año 2004. También realizó estudios de especialización en Gerencia Pública y recientemente concluyó con éxito un Master en Data Protection Management (GDPR) & Cyber Security, así como la formación de Auditor ISO 27001:2017 relativa a la gestión de seguridad de la información. 

Ocupó diversas posiciones en el sector bancario venezolano durante casi 9 años, desde Coordinadora de Prevención de Fraude, Gerente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales hasta VP Compliance Officer, entre otros; posteriormente se dedicó a la consultoría independiente, brindando su experiencia, conocimiento y talento a favor de instituciones públicas y privadas en distintos países incluidos Ecuador, Panamá, República Dominicana e Italia donde reside actualmente.

Su vocación por la investigación y prevención en Criminología Económica la ha llevado a desarrollar importantes aportes profesionales y académicos en esa materia, con especial atención a la lucha contra la corrupción como delito de conexión- delito concomitante- en el tejido delictivo que favorece la gran red de delincuencia organizada trasnacional; incluyendo el tráfico de drogas. En su opinión, la corrupción no es solo un problema, es un vector de pobreza para los países y el caldo de cultivo que hace permisible la ingobernabilidad y la delincuencia a gran escala, menoscabando las estructuras democráticas.

Testimonios

Lisbeth Erazo

Argentina

Participé en la jornada sobre criminología económica. Me permitió conocer más sobre compliance y su adaptación a mi profesión como especialista en la conducta delictiva. Así mismo, Raquel Rondón muestra ser una excelente profesional enfocada en dar aportes interesantes a la disciplina compliance. Recomendado!!

Anel Castillo

México

Raquel es una extraordinaria profesionista, inspira y comparte su conocimiento como pocas personas saben hacerlo. Sin duda alguna tomar un curso con ellos, leer los artículos que hacen, son una oportunidad que no se debe dejar pasar.

Mirna Zarate

México

Un curso realmente interesante, los temas son muy actuales, explicados de una forma en que son muy entendibles. Lo recomiendo ampliamente.

Diana Hernandez

Venezuela

La experiencia del curso es maravillosa! Mucha información con una perspectiva novedosa y clara, te deja muchas herramientas de alta utilidad.

Julio Pelayo

Venezuela

Muy ilustrativo y con muchos casos que nos invitan a analizar de nuevas formas la economía mundial.

Marcos Mora

Panamá

Ha sido un curso muy bueno. No ha sido un monólogo aburrido, sino más bien un diálogo donde ambas partes compartieron sus experiencias. La Dra Raquel Rondon, especialista en el tema compartió mucha información valiosa de nuestra profesión con aquellos que asistimos a su curso. Lo recomiendo altamente por su aplicabilidad inmediata en el campo. Lo volvería a tomar.

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